Биткоин обвалили китайские скамеры, которые организовали «схему Понци»?

Негативный спад курсовой стоимости BTC мог быть вызван действиями китайских мошенников из компании PlusToken. Именно создатели крупнейшего на территории КНР криптоскама могут сливать полученные от доверчивых пользователей монетки крупными партиями.

По некоторым данным, в распоряжении криптомошенников могли оказаться сотни тысяч BTC и около 800 тыс. ETH. Прикрываясь анонимностью, они сбрасывают на рынок крупные ордера, значительно превышающие актуальный спрос на торговых площадках. Делается это для того, чтобы быстрее обналичить средства. При этом они выставляют ценник гораздо ниже равновесного на уровне «спрос-предложение». В итоге другие держатели думают, что начался массовый слив и также выставляют ордера на продажу своих монет.

Так видит происходящее соосновательница фонда Primitive Crypto Д. Ван. Она опубликовала фотоснимки шести предполагаемых участников масштабной мошеннической криптопирамиды.

Проект запустили в середине 2018 года. Мошенники заявляли, что разработали кошелёк, который гарантирует высокую прибыль по вложениям. По сути, они запустили классическую «схему Понци», знакомую нам по «пирамидам» 90-ых. Было сформирована четырёхуровневая система рефералов. За каждого привлечённого пользователя «десятник», «сотник» или «тысячник» получал определённый процент, тем выше, чем выше его положение в иерархии.

К началу нынешнего года в пирамиде «сидели» уже около 10 млн человек. Китайская полиция полагает, что в распоряжении злоумышленников в тех или иных активах оказалось около 3 млрд долларов США в эквиваленте. Пару месяцев назад некоторых предполагаемых участников схемы задержали.

Однако получить доступ к кошелькам невозможно, к тому же некоторые участники, видимо, разгуливают на свободе. А возможно попутно они сливают добытое нечестным путём, обрушивая весь криптовалютный рынок. Ван обращает внимание, что крупные ордера выставляются через Binance и первые сливы наблюдались ещё с начала июля. Иногда использовались Bittrex и Huobi.

Ван приводит и кошельки мошенников:

14BWH6GmVoL5nTwbVxQJKJDtzv4y5EbTVm (95,228 $BTC)

31odn4bxF2TgM4pD7m4hdSr1vGMsjh9ugV (68,562 $BTC)

33FKcwFhFBKWHh46Ksmxs3QBu8HV7h8QdF (37,922 $BTC)

eospstotoken (26,312,329 $EOS)

0xF4a2eFf88a408ff4c4550148151c33c93442619e (789,525 $ETH)

Также исследователь указывает на аналог PlusToken — CloudToken, обосновавшийся в AppStore iOS. Она считает, что эти кошельки связаны и являются частью грандиозной афёры.

Отметим, что предположения Ван — всего лишь одна из версий нынешнего обвала рынка. Биткоин тем временем пытается отыграться на отметке 10 000 USD.

Telegram канал @bixbit_new Подписаться на новости
Мы на YouTube