Бразильского биткоин-«короля» обвиняют в присвоении 300 млн долларов

Федеральная полиция Бразилии провела операцию по прекращению деятельности Bitcoin Banco Group. Предполагается, что в ходе незаконных действий причинён ущерб 7 000 граждан на общую сумму 300 млн долларов США.

Лидером группировки считается К. Оливейра, т. н. «Король биткоинов». Его тоже арестовали в результате рейда.

Расследование было инициировано ещё в 2018 г. Только сейчас властям удалось собрать нужное количество доказательств для ареста имущества и заключения под стражу инициаторов преступной схемы.

BBG обещала своим клиентам «невероятную» прибыль ещё в разгар «бычьего» рынка 2017 г. Однако в конце 2019 г. руководители заявили, что исчезло 7 000 BTC и обратились в суд. Они хотели провести реорганизацию деятельности для избежания банкротства.

Затем Bitcoin Banco Group выпустила обновлённую версию платформы, а представители заявили, что биткоины не были утрачены. Никаких открытых данных они не публиковали, но сами тайком выводили средства на счета Оливейры. Теперь ему и подельникам предъявлено обвинение в отмывании денег и мошенничестве.

Ранее обвиняемым интересовались правоохранители США и Европы.