Эксклюзив: что произошло на бирже QuadrigaCX — кто управляет кошельками с «того света» и как вернуть средства?

Очень странные дела творятся с биржей QuadrigaCX. Некогда крупнейшая канадская криптовалютная биржа начала процедуру банкротства, что вызвало у держателей кошельков стандартные подозрения в том, что кто-то пытается сбежать с их монетками. Однако банкротство оказалось только началом мистической истории.

Что произошло с биржей QuadrigaCX

Проблемы с выводом средств начались у клиентов ещё осенью 2018 года. Официально говорилось о технических проблемах и отсутствии сервисной поддержки, что, как мы знаем, обычно указывает на скорый коллапс ресурса.

21 августа от имени биржи пользователям разослали письма, в которых утверждалось, что канадские банки вступили в картельный сговор и решили препятствовать обналичиванию средств в криптовалюте. Этим оправдывались любые проблемы с выводом средств, а некоторые банки, как утверждалось, «удерживали» средства клиентов чуть ли не с января 2018 года!

Один из банков Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) предоставил данные о движениях по счетам, из которых следовало, что в период с 7 декабря 2017 по 20 февраля 2018 года на его счета внесли средства 388 человек. Общая сумма составила 67,1 млн долларов США, которые предполагалось направить на приобретение цифровых активов. Часть средств успели вывести и к моменту обнародования данных на счетах оставалось около 28 млн долларов США. Пользователи перечисляли деньги на платформу Quadriga для покупки криптовалюты, затем получали эквивалентное число «долларов Quadriga», которые в дальнейшем меняли на криптовалюты.

В середине ноября канадский суд взял под контроль денежные средства в размере 26 млн канадских долларов (около 20 млн долларов США), хранившиеся в CIBC. Их владельцем якобы выступала криптобиржа QuadrigaCX. Суд пожелал установить истинного владельца счёта. Ответственность за сохранность возложили на CIBC, который также был не прочь обновить информацию о хозяине крупного хранилища.

Обычно такие меры принимают, если возникает спор между несколькими лицами, заявляющими требование на один актив. Помимо биржи QCX владельцем мог оказаться платёжный сервис Costodian или клиенты в тех долях, в которых они участвовали в покупке криптовалюты. Банк обратился в суд с просьбой заморозить средства, чтобы избежать дальнейших исков от правообладателей.

После ряда заседаний решение банка было признано неправомерным, ограничения на распоряжение средствами сняли и клиентам разрешили вернуть деньги.

Для пользователей, теоретически, не было препятствий по выводу средств. Они могли обратиться в тот же суд и вывести средства с биржи. Правда, многие испугались возможного налогообложения, ведь в этом случае им требовалось раскрыть свою личность. Основатель и генеральный директор QuadrigaCX Джеральд Коттен (Gerald Cotten) заявил тогда, что он «рад, что дело сдвинулось с мертвой точки». Он уверял пользователей, что от заморозки средств пострадал всего 1% участников торгов и очень скоро, буквально в течение нескольких недель, торги возобновятся в полном объёме.

Биржа хранила молчание, не обновляя посты в Twitter или Reddit. 28 января ресурс ушёл в оффлайн. Пользователи писали в техподдержку, требуя пояснений. Вскоре администраторы начали выдавать противоречивую информацию, то указывая на обновление и скорый возврат в Сеть, то ссылаясь на работы по техобслуживанию.

Загадочная смерть и транзакции с того света

Все эти недели пользователи пытались пробить стену молчания. В середине января откуда-то взялся слух о скоропостижной кончине Дж. Коттена, основателя биржи, ещё недавно пышущего здоровьем и оптимизмом по поводу будущего «Квадриги». 5 февраля 2019 года в Интернете появилось якобы свидетельство о смерти криптобиржевика, датированное… 9 декабря 2018 года. Похороны учредителя прошли в Галифаксе (Новая Шотландия, Канада) 12 декабря.

Сертификат выдан властями Индии, а факт смерти подтверждает также безутешная вдова Дженнифер Робертсон. Пользователи остались в недоумении. До этого они полагали, что Коттен живее всех живых и уже находится в оффшорной зоне с их средствами. И вдруг он умирает в Индии от болезни Крона во время волонтёрской миссии и помощи детям (хроническая болезнь ЖКТ, довольно редкая).

27 ноября, как оказалось, 30-летний Коттен составил завещание. Его молодая супруга Робертсон, на которой он недавно женился, назначалась распорядителем всех его активов. Это, на секундочку, личный самолет, всё имущество и две собаки, на уход за каждой выделялось по 100 тыс. долларов. Удивительный дар предвидения всего за пару недель до своей «смерти»! Пользователи Reddit, кстати, так и не нашли тот «приют», который Коттен старательно оборудовал целый месяц и где спровоцировал смертельный исход. Да и вообще Коттен ранее не славился заботой о голодающих индийских детях.

Робертсон указала на то, что диагноз «хроническая болезнь Крона» ему поставили в 24 года. Но даже в таком молодом возрасте редко умирают от этого хроничесого недуга. Ни для кого не секрет, что в Индии фальшивое свидетельство о смерти можно купить за 450 долларов, а подтвердить факт смерти в другой стране за три дня администрация Новой Шотландии просто не могла.  

После обнародования «официальных» документов появилось сразу несколько вопросов. Во-первых, почему о смерти заметной фигуры стало официально известно лишь спустя два месяца и почему об этом не уведомили суд? Представители правосудия также ранее не делали никаких официальных заявлений в отношении одного из возможных владельцев спорного счёта. Во-вторых, как это связано с проблемами по выводу средств и деятельностью биржи? Почему она ушла в тень? Около 115 тысяч пользователей держали криптовалютные (180 млн канадских долларов) и фиатные средства (70 млн канадских долларов). В общей сложности на кошельках находилось 26 500 BTC, 11 000 BCH, 11 000 BSV, 35 000 BTG, 200 000 LTC и 430 000 ETH. Доступ к этим холодным хранилищам, как говорят на бирже, был только у Коттена. Хотя это скорее всего неправда и сигнатуры в любом случае должны были продублировать (хотя бы 2-3). 

Джеральд Вильям Коттен

В результате было объявлено, что доступ к 190 млн долларов США утрачен, поскольку единственным администратором был столь внезапно покинувший этот мир Коттен.

Каково же было удивление погрустневших пользователей, когда независимые детективы обнаружили, что как минимум на якобы «недоступных» кошельках с Litecoin начали совершаться операции. Либо Коттен восстал из мёртвых, следуя призывам участников торгов, либо вовсе не умирал, либо доступ к кошелькам есть не только у него.

Во что вляпались пользователи биржи QuadrigaCX

Ноутбук Коттена оказался в руках адвокатов, представляющих интересы пользователей биржи. Так решил суд и передал девайс доверенным юристам, которые в свою очередь передадут его для получения доступа третьей стороне. Это позволит принять обеспечительные меры в ходе процедуры банкротства. Правда ноутбук, как сообщает канадский CBC, уже побывал в руках членов команды Quadriga.

Поскольку активы хранились в холодном кошельке, суд считает, что дело QuadrigaCX не является типичным банкротством. Кредиторы могут рассмотреть вопрос об изменении юрисдикции, чтобы продолжить дело. Законные представители биржи, кстати, попросили суд о приостановлении разбирательства на 30 дней. В срок до 7 марта они собираются своими силами найти доступ к заблокированным счетам. В противном случае юристы смогут продать компанию, чтобы погасить долги игроков.

В Сети продолжают бушевать. Выяснилось, что один из операторов биржи является бывшим уголовным преступником, ранее осуждённым за мошенничество с кредитными картами и личными данными. Генеральный директор другой крупной биржи Kraken Джесси Пауэлл утверждает, что такой очевидный прокол в системе безопасности был бы немыслим для любого оператора криптообмена.

Появились свидетельства того, что соучредитель Майкл Патрин на самом деле является осуждённым ранее преступником Омаром Дханани. В 2005 году Дханани и еще пять человек признали себя виновными в федеральном суде США по обвинению в мошенничестве, связанном с интернет-торговлей личными данными и данными кредитных карт. Ещё в 2008 году была создана канадская компания Midas Gold Exchange, учредителем которой значился Omar Patryn (псевдоним из имени Омар и вымышленной фамилии Патрин). Эта компания утверждала, что она является обработчиком цифровой валюты ещё до появления блокчейна, но быстро закрылась на фоне обвинений в мошенничестве. Нашлись и другие компании, созданные Омаром и его братом Назмином.

Хотя для того, чтобы сделать какие-либо окончательные выводы, необходимо получить доступ к большим объёмам информации, становится всё более вероятным, что закрытие QuadrigaCX станет крупнейшим после обрушения Mt. Gox в 2014 году. Тщательное расследование канадскими властями обязательно будет проведено. Тогда удастся выяснить, вызвано ли банкротство пренебрежением к мерам безопасности, как заявляет компания, или имело место преступное деяние, в том числе растрата средств пользователей. На данный момент вопросов гораздо больше, чем ответов. А самое главное, чтобы до начала марта кто-то неизвестный не провёл несколько крупных финансовых операций с кошельками владельцев и не скрылся под тенью пальм Соломоновых островов.

Не пропускайте новости в нашем телеграм-канале!

Telegram канал @bixbit_new Подписаться на новости
Мы на YouTube