FATF потребует от криптобирж быть банками. Глобальная торговля криптовалютами загоняется в тень

FATF (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) уже завершает работу над финальной версией регулятивных мер в отношении мировой торговли криптовалютами. Основные нормы администрирования были предоставлены еще в феврале 2019 года, тогда был представлен черновой вариант. Новая официальная версия  документа появилась 21 июня и с этого момента начинает действовать по всему миру. Это подтвердила представитель FATF Александра Видженга-Даниель. Представители финансовых и банковских регуляторов стран G20 высказались в поддержку тех правил, которые разрабатывает FATF.

В соответствии с нормами, изложенными в данном документе, криптобиржи должны «стать» банками, то есть выполнять требования, разработанные Банком международных расчетов (BIS). Руководство FATF, конкретизируя их относительно криптобирж, предписывает с 21 июня всем криптобиржам собирать персональную информацию о любых клиентах таких площадок, если сумма сделок по такому лицу начинает превышать эквивалент одной тысячи евро. Таким образом, все анонимные кошельки и адреса криптовалют, на которых сумма будет превышать 1 тысячу евро, будут рассматриваться FATF как подозрительные, а с точки зрения законодательства организация требует от всех стран-участников, чтобы они были признаны как незаконные. Если же какая-либо страна не будет прислушиваться к «рекомендациям» FATF, то ей грозит исключение от участия в мировой финансовой системе.

Чем бы ни руководствовались в FATF, подобное регулирование может привести к уходу криптоторговли в тень,  о чем предупредил главный юрист крупнейшей американской площадки по торговле криптовалютами Coinbase - Джефф Горовиц.
Так же эту ситуацию прокомментировал Эрик Тюрнер, директор департамента исследований аналитической компании Messari:

«Решения FATF способны оказать влияние на рынок криптовалют более сильное, чем шаги американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) или какого-то другого странового регулятора… по сути, речь идет об одной из самых больших угроз для криптовалютной индустрии на текущий момент».

Telegram канал @bixbit_new Подписаться на новости
Мы на YouTube