Курс биткоина скорректировался из-за проблем с биржей Bitfinex

25 апреля генеральный прокурор штата Нью-Йорк (NYAG) Летиция Джеймс обнародовала 23-страничный доклад, адресованный компании iFinex, которая является основателем биржи Bitfinex. Руководителей обвиняют в незаконном предоставлении торговых услуг нескольким трейдерам из Нью-Йорка и США. Причём следили за ними с середины 2018 года, когда у Bitfinex начались первые проблемы с выводом средств и погашением обязательств перед клиентами.

Растрата Bitfinex и попытка привлечь новые вложения

Год назад представители площадки заявляли, что не собираются оказывать содействие резидентам США. Однако за это их могли простить, если бы не предполагаемая растрата 850 млн долларов и махинации со стэйблкоином Tether. Лицензии на осуществление деятельности в штатах не было ни у Tether, ни у Bitfinex.

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс

Прокуроры полагают, что Bitfinex и Tether причастны к:

«Скрытым и незаконным транзакциям для сокрытия потерь биржи Bitfinex с помощью извлечения резервных фондов Tether».

В частности, установлена связь Bitfinex с контролем и распоряжением виртуальной валютой USDT и активным привлечением средств через неё для покрытия убытков в размере 850 млн долларов США. Средства принадлежат корпоративным и частным клиентам.

Крупные суммы были направлены панамскому платёжному оператору биржи Crypto Capital Corp без какого-либо договора или гарантии, просто под «честное слово». Последний либо неудачно инвестировала деньги (в том числе в биржу-банкрот QuadrigaQX), либо попросту похитил их и вывел из обращения. Всего у CCC было около 1 млрд долларов США. Crypto Capital утверждал, что их средства были конфискованы властями Польши, Португалии и США, что, по мнению Bitfinex, является неправдой. Тогда iFinex попыталась компенсировать растрату, привлекая средства других пользователей через активную рекламу Tether. Кроме того, биржа якобы «одолжила» 700-900 млн долларов США у Tether для покрытия убытков.

По распоряжению суда должностные лица, директора, агенты, сотрудники, подрядчики, правопреемники или любые другие аффилированные лица iFinex должны ограничить доступ, заимствование или предъявление каких-либо других требований к долларовым резервам, которыми владеет Tether.

Реакция рынка

Главная мировая криптовалюта отреагировала снижением цены на фоне новостей из США. Если ещё 25 апреля BTC уверенно преодолел отметку 5 500 USD, то в пятницу просел то 5 270 USD, потеряв около 5-5,5% стоимости. Новости больно ударила и по USDT — стэйблкоин покинул ценовую отметку 1,01 USD и упал до 0,97 USD.

Трейдеры начали выводить средства с Bitfinex и закрывать счета. Известно, что 3 999 биткойнов стоимостью 20 миллионов долларов были выведены из кошелька Bitfinex на неизвестные адреса. Пока явление не приобрело массовый характер и курс биткоина плавно и медленно, но движется к отметке 5 300 USD. Транзакции в сети по-прежнему остаются рекордными, торговля идёт, а значит интерес и поддержка сохраняются.

Скорее участники будут избавляться от Tether, но это также позитивно скажется на рынке, поскольку будет сопровождаться реинвестициями в другие активы. Пока ситуация обратная — всего выпущено 2,83 млрд токенов USDT, что соответствует уровню ноября 2018 года и курсу BTC 6 250 долларов США.

Капитализация рынка криптовалют сократилась на 10 млрд долларов. Большинство монет завершили рабочую неделю в «красной» зоне.

Что будет с биржей Bitfinex

Пока представители биржи изучают документы и выдвинутые обвинения и скоро сделают заявление. Прокуратура будет добиваться прекращения деятельности финансового института. Прокурор Джеймс заявляет:

«Штат Нью-Йорк пришёл к тому, что компании, занимающиеся виртуальными валютами, должны действовать в соответствии с законом. И мы будем продолжать отстаивать интересы инвесторов и добиваться справедливости от их имени в случае введения в заблуждение или обмана любой из этих компаний».

Вспомнили прокуроры и о другом заявлении. 15 октября 2018 года Bitfinex опубликовала уведомление для рынка, в котором говорится, что «для нас важно уточнить, что все сделки с криптовалютами и фиатными средствами осуществляются и обрабатываются как обычно без малейшего вмешательства с нашей стороны».

Инвесторы действительно не осведомлены о том, какие «активы» поддерживают стабильность Tether. Разработчики не предоставляют данных о публичном аудите и не отчитываются о дебиторской задолженности, удачных или неудачных сделках. Это даёт прокурорам основания делать выводы о Tether как «прикрытии».

Отсутствие публичного аудита с момента возникновения Tether в 2014 году является главной проблемой проекта. В прошлом месяце в интервью CCN разработчики Tether уверяли:

«Каждая выпущенная монета всегда на 100% обеспечена нашими резервами, которые включают в себя традиционную валюту и её эквиваленты и время от времени могут включать другие активы и дебиторскую задолженность по кредитам, предоставленным Tether третьим сторонам».

Впоследствии обвинение выдвинули и в отношении оператора iFinex из Гонконга. Пока все биржи работают в штатном режиме. Расследование продлится до 3 мая.

Telegram канал @bixbit_new Подписаться на новости
Мы на YouTube