Организованная преступность теряет интерес к криптовалютам

Аналитики исследовательского центра RAND утверждают, что биткоины и другие криптовалюты меньше интересуют преступников. Эта тенденция усиливается.

Дело в том, что биткоин и другие цифровые активы «первой волны» не гарантируют полную анонимность и подконтрольны регуляторам и правоохранителям. Молодые альткоины, в свою очередь, неликвидны и ненадёжны для целей преступников.

RAND признаёт роль криптовалют в качестве инструмента для криминальных элементов. Дело в том, что они постоянно модернизируются и, например, Monero остаётся любимой криптой хакеров и мошенников.

Анализ деятельности крупных террористических организаций (ИГИЛ, «Аль-Каида», «Хезболла»), а также бандитов, занимающихся наркоторговлей и работорговлей, указывает на то, что интерес к ним падает. Главное препятствие — внедрение биржами AML и KYC, что нивелирует анонимность при совершении транзакций и выводе средств. Иными словами, провести крупную сделку и анонимно вывести большие суммы практически невозможно.

Кибератаки на биржи, проблемы с ликвидностью, взломы кошельков также препятствуют тайной кооперации преступного мира вокруг криптовалют.