Пенсионер из США обманул 70 тыс. человек, предлагая инвестировать в янтарь и IPO

62-летний гражданин США обвиняется в мошеннических действиях в отношении по меньшей мере 70 000 человек. Он предлагал пострадавшим инвестировать в деятельность, связанную с добычей янтаря и криптовалютой.

В результате причинён ущерб на сумму по меньшей мере 147 млн долларов США. Обвиняемый С. Чен уже признал вину в совершении мошеннических действий и уклонении от уплаты налогов.

Чен организовал компанию US Fine Investment Arts (USFIA) и назначил себя главным исполнительным директором. Попутно он зарегистрировал ещё шесть компаний. Все они начали привлекать инвестиции с июля 2013 года и продолжали это до сентября 2015 года.

Мошенник рассказывал, что USFIA — это солидная многоуровневая маркетинговая компания, задействованная в добыче янтаря и других ценных камней в Америке. Клиенты вносили от 1 000 до 30 000 USD и в итоге не получили ничего.

Чен также обещал им провести IPO и вывести компанию на внешние рынки. Делать этого он на самом деле не планировал. Все эти годы мошенник уклонялся от уплаты налогов. Только в 2014 году он задекларировал 138 015 USD дохода, хотя от обманутых вкладчиков получил 4 816 193 USD.

Telegram канал @bixbit_new Подписаться на новости
Мы на YouTube