Против биржи Binance восстаёт всё больше стран

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда заявила, что компания Binance осуществляет в их стране деятельность без лицензии. Заявление с таким посылом о нарушении подано в отдел по борьбе с экономическими преступлениями Королевской полиции.

Регулятор полагает, что Binance оказывала услуги обмена и купли-продажи цифровых активов через свой интернет-ресурс в нарушение локального законодательства. В апреле представители контролирующего органа направляли предупреждение в адрес биржи, но так и не получили ответ.

Соответственно, предполагается, что Binance осуществляет услуги, связанные с торговлей цифровыми активами, обменом, хранением, переводом, выводом или любыми иными транзакциями с цифровой валютой без лицензии. В частности, зафиксированы призывы пользоваться услугами через местную версию сайта или страницу в Facebook «Сообщество Binance в Таиланде».

Теперь на представителей биржи могут завести уголовное дело. Им грозят такие санкции, как тюремное заключение на срок от двух до пяти лет и штраф от 200000 до 500000 бат (примерно от 6 000 до 15 500 долларов США), а также дополнительный ежедневный штраф, не превышающий 10000 бат (310 долларов США) за каждый день, пока нарушение продолжается. Ранее аналогичный запрет пытались инициировать в США, Сингапуре, Японии, Великобритании и канадской провинции Онтарио.

Аналогично сегодня стало известно, что проверку против Binance инициировал и крупный «оффшорный рай» Каймановы острова. Управление денежного обращения также заявило, что Binance не имеет лицензии на осуществление деятельности в пределах юрисдикции. В CIMA напомнили, что любая компания, оказывающая депозитарные или торговые криптоуслуги, должна зарегистрироваться у регулятора в соответствии с местным законодательством.

Это стало реакцией на слухи местных СМИ, что Binance зарегистрирована именно на островах. Глава биржи отказался называть подлинную юрисдикцию, прикрывшись децентрализацией бизнеса.

Telegram канал @bixbit_new Подписаться на новости
Мы на YouTube