Вся правда о бирже WEX — опять обман или жертва внутреннего конфликта?

История существования и исчезновения биржи BTC-E/WEX до сих пор является одной из самых больших загадок существования криптовалютных платформ. Непонятны роли их создателей, наличие конкурирующих групп и вмешательство третьих сил. Пример WEX доказывает, что скам может принимать самые изощрённые формы и доказать при этом что-либо просто невозможно.

Что такое биржа WEX

Первое официальное сообщение о бирже WEX датировано 15-ым сентября 2017 года. Разработчики благодарили за терпение экс-участников биржи BTC-E и убеждали, что теперь биржа будет работать по-новому. Всего новостей на ресурсе было опубликовано пять и последняя относится к 7-му марта этого года. Биржа WEX долгое время входила в топ-20 самых крупных криптовалютных бирж мира.

Разработчики сообщали о восстановлении платёжных балансов в реальных активах (61,79% от прежнего баланса в фиате и крипте и 38,21% в виде бонусных токенов сети) и предлагали снова активно участвовать в торгах. О том, зачем это понадобилось, мы расскажем чуть ниже.

В пользовательском соглашении содержится информация: «World exchange services PTE. Ltd — платёжный сервис, рассматриваемый как объект хранения ценностей в соответствии с законодательством Сингапура». Далее сказано, что «WEX выступает в качестве посредника, чтобы помочь клиентам принимать платежи и помогать клиентам производить платежи. WEX имеет независимые отношения с отправителем и получателем платежей. Мы действуем исходя из ваших намерений и ваших запросов на использование наших сервисов, которые требуют от нас выполнения задач от вашего имени».

Внешне всё выглядело благопристойно. Главной особенностью биржи были названы некие WEX-коды, позволявшие мгновенно и анонимно совершать транзакции. Последнее известие о компании добавлено на форум 10 сентября 2018 года, а курс в обменнике застрял на отметке 8212 USD/BTC. Что же произошло? Для этого вернёмся на несколько лет назад.

BTC-E и начало истории

Интернет-площадка для торговли криптовалютами и фиатными деньгами в реальном времени BTC-E была запущена в 2011 году. К 2014 году она вышла на третье место в мире по объёму торгов парой «биткоин-доллар» и первое место в паре «биткоин-рубль». При этом владельцы биржи долгое время сохраняли анонимность.

В основном биржа ориентировалась на англоязычную аудиторию, хотя поддерживала русскую и китайскую версии. В чат не могли писать держатели с балансом менее 1 000 долларов США в фиате или эквиваленте.

В 2012 году неустановленный хакер якобы провёл успешную атаку на ресурсы биржи. Он скупил часть Bitcoin, Litecoin и Namecoin и вывел их. Администрации сообщила, что злоумышленник вывел 4 500 BTC (около 40 тыс. долларов по тогдашнему курсу). После техработ были вручную пересмотрены подозрительные сделки, а балансы пользователей восстановлены на момент «до атаки». После этого проводились ещё несколько успешных атак.

22 января 2016 года сайт биржи был заблокирован решением Приморского районного суда Санкт-Петербурга. Уже на следующий день она перешла на зеркало.

Загадки 2017 года

25 июля 2017 года разом отключились сайты btc-e.nz и btc-e.com. Спустя 7-10 минут в официальном твиттере появилась информации о начале техработ. Через несколько дней СМИ сообщили о задержании 38-летнего гражданина Российской Федерации А. Винника по подозрению в отмывании денежных средств. Согласно обвинению Минюста США, направленному греческим властям, Виннику инкриминировали отмывание денежных средств с использованием криптовалют и инструментов биржи BTC-E.

31 июля на форумах распространили сообщение об изъятии ФБР всех серверов биржи. Счета были арестованы, а домен закрыт. Неизвестный распространитель информации под ником btc-e.com также утверждал, что Винник не является создателем и руководителем биржи, а скорее одним из технических руководителей. В деле всплыла компания Mayzus Financial Services Ltd, зарегистрированная в Лондоне. Её владелец подтвердил, что все счета, связанные с BTC-E, заблокированы.

Уже 30 августа тот же таинственный пользователь сообщил о скором перезапуске платформы. Должно было пройти три этапа: передача всех данных о клиентах до 15 сентября 2017 года, верификация данных о клиентах и реструктуризация цифровых активов со стороны лицензированной финансовой компании, аудит и проверка на соответствие требованиям KYC («Знай своего клиента»). 15 сентября биржа действительно возродилась под именем WEX.

Криптовалютный барон

Арест Винника вызвал массу вопросов. Сеть по расследованию финансовых преступлений США (FinCEN) сразу же потребовала от биржи BTC-E уплатить штраф в размере 110 млн долларов. ФБР однозначно указывала на то, что Винник является управляющим биржей и имел доступ к администрированию транзакций. FinCEN потребовала наложить персонально на Винника штраф в размере 12 млн долларов.

Стоит отметить, что на бирже BTC-E действительно активнее всего торговали контрагенты из США. За шесть лет они провели свыше 21 тыс. транзакций на сумму 296 млн долларов только в биткоинах и десятки тысяч других сделок в альткоинах. В основном все сделки совершались внутри США через серверы, также расположенные на территории этого государства.

Удивительно, но регуляторы шесть лет (!) не могли приостановить деятельность BTC-E, при том, что для организаций, оказывающих финансовые услуги (MSB), установлен 180-дневный срок регистрации с начала деятельности. Каждые два года регистрацию необходимо было продлевать. Деятельность криптовалютных площадок, подобных BTC-E, долгое время не была урегулирована, но FinCEN выпустила для них специальное руководство. Биржа долгое время не разрабатывала минимально необходимые условия политики внутренней безопасности и противодействию отмыванию денежных средств. Проекты таких документов появились только в мае 2017 года. Формально, всё это время она действовала законно, ведь нормативы деятельности криптобирж появились значительно позже 2011 года.

К тому же отсутствовали механизмы мониторинга транзакций и отмены сделок, подозреваемых в незаконности. Более того, некоторые пользователи действительно обсуждали возможности вывода нелегально добытых средств в открытом чате. BTC-E скрыла отчёты о тысячах транзакций на сумму свыше 2 тыс. долларов США от клиентов, уличённых в совершении преступлений. Она предоставила возможность вывести в «тень» свыше 300 тыс. биткоинов, похищенных на бирже Mt.Gox. Обеспечила проведение транзакций (более 1 000) незарегистрированного криптообменника Coin.MX. Не предотвратила перевод 800 тыс. долларов, полученных от функционирования вируса Cryptolocker. Участвовала в транзакциях сайта Liberty Reserve, владельцы которого впоследствии обвинялись в отмывании 6 млрд долларов.

«Добила» пользователей информация о том, что перед самым закрытием со счётов BTC-E одним платежом вывели 95 млн долларов. Виннику, как выяснилось, удавалось шесть лет скрываться от международного розыска, а всего он, по мнению американских правоохранителей, мог поспособствовать выводу до 4 млрд долларов.

В настоящее время Александр является подследственным по европейскому ордеру об аресте. Он не экстрадирован в США, его выдачи параллельно добивается Россия. Недавно во взломе почты и вымогательстве Винника обвинила Франция. По мнению тамошних спецслужб, Винник, находясь на территории Франции, в период с 1 января 2016 по 14 июня 2018 года (то есть уже год находясь в греческой тюрьме), якобы совершал преступления в составе преступной группы.

Что произошло с биржей WEX

12 июля 2018 года WEX ушла в оффлайн, объявив о технических работах. Через пару часов работа возобновилась, но вывести денежные средства оказалось невозможно, при этом ввод на счета работал исправно. Спустя ещё какое-то время на вывод открылись малоиспользуемые USDT, ZEC, PPC. За вывод BTC и иных «крупняков» взимали комиссию в десятки раз превышавшую аналоги на иных биржах.

Накануне стоимость криптовалют на бирже значительно превысила среднерыночную. Это насторожило некоторых участников торгов, но вывести средства большинство из них не успели. 16 июля вывод всех активов стал невозможен, а с 23 августа никаких официальных сообщений от предполагаемых владельцев и вовсе не поступало.

CEO WEX на начальном этапе называл себя 31-летний Дмитрий Васильев — единственный собственник World Exchange Services. По некоторым данным, в 2017-м он создал структуру с громким названием «Международный институт развития блокчейна» и развивал проект биржи BTC-up, по дизайну похожей на BTC-E. В поздних интервью он именовал себя «номинальны директором» и иными должностями с расплывчатыми полномочиями. На комиссиях биржа, с его слов, зарабатывала от 3 до 5 млн долларов в месяц и 500-600 тыс. на выводах. Платформу планировали продать за 3-10 млн.

Интересны оговорки Васильева про то, что сам он вкладывает в Prizm (основатель которой Алексей Муратов обвинялся в создании финансовой пирамиды). В том же интервью он намекал:

«Мы живем в мире завуалированных пирамид».

Относилось ли сказанное к WEX? В любом случае Васильев не раскрыл данные о том, как и за какую сумму к нему попали данные о кошельках участников BTC-E и кто выступал уполномоченным лицом по сделке.

Что будет с биржей WEX

Казалось бы, после столь серьёзного интереса со стороны ФБР и других структур, BTC-E никогда не восстановится. Но она довольно быстро «ожила» из мёртвых. И связь Васильева с этим событием, возможно не без участия Винника, очевидна.

Как утверждает РБК, в последние месяцы существования BTC-E Васильев был на ней довольно заметным клиентом. На него приходилось чуть ли не 30% среднесуточного объёма торгов. После ухода площадки в оффлайн он якобы вышел на программиста по имени Алексей и предложил перезапуститься. Однако Алексей-«support» хотел, чтобы Васильев содействовал освобождению Винника и рассчитался с клиентами биржи.

Частично всё так и произошло. Виннику наняли первоклассных адвокатов, которые пока не позволяют экстрадировать его в те же США или Францию. Пользователям надавали токенов-«пустышек», которые обещали выкупить через год-другой. Васильев попытался перекинуть ответственность за невнятную работу ресурса ещё на одного фигуранта — Дмитрия Сутормина. вице-президента по развитию организованной торговли цифровыми финансовыми активами РАКИБ (Российская ассоциация криптоиндустрии и блокчейна).

Часть пользователей подозревает, что они больше никогда не увидят ни своих кошельков, ни активов. Вялотекущий скам с приёмом денежных средств или криптовалюты продолжается, но кто за ним стоит — понять невозможно. Не исключено, что на бирже трудится команда из нескольких человек, занимающаяся исключительно техническими функциями, но не вступающая в переговоры с участниками. Некоторые вспоминают о не самом хорошем интернет-следе, оставленном Васильевым ещё в качестве игрока в онлайн-покер и указывают на статус World exchange services PTE. Ltd как юрлица, лишённого регистрации.

Другие уверены, что большая игра продолжается. Основной целью создания биржи BTC-E спустя какое-то время после её существования стало отмывание денежных средств, похищенных с Mt.Gox. Все пользовательские счета, возможно, были давно переведены в оффшоры, чтобы покрыть разницу с выведенными с Gox активами. После интереса со стороны ФБР было объявлено о потере контроля над 45% счетов. К моменту перезапуска на домене wex.nz не фигурировало никаких реальных активов и просуществовав около года «вторая» биржа соскамилась, изначально не имея средств для обеспечения гарантий вкладчиков и получив профит от вновь внесённых участниками средств за период с октября 2017 по июль 2018 года.

Кстати, о ФБР. По некоторым данным, спецслужбы «разрабатывали» BTC-E ещё с июля 2016 года. Это не помешало Виннику скрыть сведения о счетах на общую сумму 1 млрд долларов в оффшорной зоне и их владельцах. Поэтому вопрос его переправки в США — это вопрос времени. Не исключено, что он и основателя первой биржи Дмитрия Светлейшего никогда и никому не расскажут о случившемся.

Одна из таинственных «групп влияния», возможно, в какой-то момент присвоила 45% балансов пользователей. Она отказалась от выплаты отступных в размере 1 млн долларов на тот момент и выпала из борьбы за «оффшорное наследство». Поэтому владельцы оффшорных счетов спокойны — их не найдут и никто не будет претендовать на это богатство.

Круг лиц, так или иначе причастных к делу BTC-E/WEX очень широк:

Кто из них и в каких долях ответственен за происходящее мы узнаем очень не скоро. И главный вопрос — куда и сколько исчезло денежных средств — остаётся без ответа. Какие доли имели в этом Винник, Васильев, Майзус и другие? Была ли WES изначально ничем не прикрытым скамом?

Ясно одно: Васильев публично отстранился от деятельности директора и теперь кивает на инвесторов, перекупивших биржу, и техперсонал, за чьи действия он не отвечал. Пользователи говорят о 500 млн, 1 млрд, 4 млрд долларов, зависших в тех или иных активах и разыскивают лиц, долгое время скрывавшихся под никами вроде «support». Особенно их интересуют администраторы сети, имевшие доступ к данным клиентов. Иски подаются в суды Сингапура и РФ.

UPD. А в это время Интернет наводняют сообщения о якобы рабочих «зеркалах» WEX в доменных зонах .ac, .sc и др. со всё той же комиссией за вывод «фиата» в размере 10-15%. Кроме того, Комиссия по доменным именам Новой Зеландии отобрала у WEX домен .nz, указав, что его зарегистрировали с использованием ложных данных. Те, кто сейчас стоит за биржей, отреагировали незамедлительно. Они опубликовали призыв переходить на wex.link.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал и вы всегда будете в курсе самых последних и главных новостей!

3 недели назад
Материалы по теме:
У пользователей по всему миру конфисковано около 453 тыс. биткоинов Почему криптовалюты не исчезнут и будут расти в долгосрочной перспективе
Crypto Cryptocurrency Криптовалюты Новости