Родственники из Вегаса обвиняются в «схеме Понци» на 12 млн долларов

Криминальный дуэт матери и сына попал в поле зрения Комиссии по ценным бумагам и биржам. Родственников обвиняют в махинациях по принципу «схемы Понци» на общую сумму 12 млн долларов США.

SEC добилась вынесения запретительного судебного приказа в отношении пары мать-сын, которые путём обмана выманили средства по меньшей мере у 277 инвесторов. 86-летняя женщина Джой Ковар и её 54-летний сын Брентон Ковар несколько лет обещали быстрый и солидный доход своим клиентам за счёт вложений в ценные бумаги и криптовалюты.

Свою деятельность родственники начали в 2018 году. За это время им удалось привлечь как минимум 12 млн долларов на имя зарегистрированной в Лас-Вегасе компании Profit Connect Wealth Services.

Привлечение средств происходило по традиционной схеме: инвесторов заманивали быстрыми и солидными прибылями путём игр на рынке с использованием «суперкомпьютера с искусственными интеллектом». В основном «предприниматели» давили на необходимость обеспечить безбедную пенсию и образование для детей.

Прибыль обещали в размере 20-30% ежегодно. Однако на самом деле средства тут же переводились на личные счета, а фиксированные ежемесячные доходы частично выплачивались за счёт привлечения новых вкладчиков.

Согласно предъявленному обвинению, Джой Ковар открыла восемь счетов в трёх разных банках. В свою очередь, Брент Ковар однажды получил от инвесторов более 350 тысяч долларов, на которые он купил себе жилой дом. Слушание, которое состоится 26 июля 2021 года, определит правовые последствия незаконных действий дуэта матери и сына.

Telegram канал @bixbit_new Подписаться на новости
Мы на YouTube