Сколько криптовалюты может быть у киберпреступников и связанных с ними лиц

Эксперты Chainalysis сообщают, что по их мнению сейчас активны 4068 кошельков, принадлежащих «криминальным китам». У них на балансе находится криптовалюты на сумму свыше 25 млрд долларов США.

Аналитики дают определение «криминального кита» — это такой криптовалютный кошелёк, в котором находится свыше 1 млн долларов США в эквиваленте и как минимум 10% от этой суммы имеют преступный след. То есть они были получены с других хранилищ, «засветившихся» в неких незаконных операциях.

Таким образом, конечно, все киберпреступники не владеют 25 млрд. По другим данным, речь идёт примерно об 11 млрд. В любом случае, это на 3 млрд долларов больше, чем год назад.

Из них около 9,8 млрд (93% средств) составляют похищенные криптовалюты или выплаченные в качестве выкупа. 448 млн — это нелегальный оборот в даркнете. Фейковые платформы принесли хакерам 66 млн долларов, а открытое вымогательство ещё 30 млн.

В июле минувшего года на подозрительных кошельках скопилась минимальная сумма в виде 6,6 млрд долларов США. Однако уже к октябрю она превысила 14,8 млрд долларов. ФБР открыто признаёт, что криптовалюты являются наиболее совершенным способом ухода от ответственности, но не абсолютным.

Впрочем, на фоне общей капитализации рынка криптовалют в 2 трлн долларов даже вся «чёрная» сумма в 25 млрд составляет лишь 2,5% от всей криптомассы.