Сооснователю BitConnect предъявили обвинение в создании «схемы Понци»

Криптовалютный проект BitConnect прекратил работу ещё в 2018 году, однако следственные действия в отношении его создателей продолжаются. В минувшую пятницу стало известно, что одному из соучредителей предъявлено обвинение в организации мошеннической «схемы Понци».

36-летний Сатиш Кумбхани из индийского Хемала обвиняется в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, мошенничестве с использованием электронных средств, сговоре с целью манипулирования ценами на товары, управлении нелицензированным бизнесом по переводу денег и сговоре с целью совершения международного отмывания денег.

Напомним, что Bitconnect и её токен BCC позиционировались как глобальная программа кредитования. BCC даже входил в топ-20 криптовалют по рыночной капитализации. Однако в итоге Кумбхани и подельники, предположительно, обманули инвесторов на 2,4 млрд долларов США.

В схеме действовал «торговый бот» и особое ПО для измерения волатильности. Держателям BCC обещали значительную прибыль в криптовалюте. На самом же деле клиенты получали проценты от привлечённых новичков. Как известно, такие механизмы конечны, ибо наступает момент, когда поток новых клиентов падает, а количество тех, кому нужно платить проценты, достигает больших величин. После этого пирамиды мгновенно рассыпаются, в прибыли остаются лишь создатели и «тысячники», то есть те, кто находится на вершине пирамиды и кому средства перечисляются до последнего момента.

По сумме всех преступлений Кумбхани могут приговорить в 70 годам тюремного заключения. Однако он является гражданином Индии и пока остаётся на свободе.