США ввели санкции против криптообменника с офисами в России

Министерство финансов США включило в санкционный список криптовалютный обменник Suex, чьи офисы расположены в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Также под ударом оказались 25 адресов с BTC, ETH и USDT.

В Управлении по контролю за иностранными активами (OFAC) полагают, что через Suex проходили средства хакеров, управлявших примерно десятком программ-вымогателей, скам-проектов и даркнет-маркетплейсов.

Собственной информацией поделилось агентство Chainalysis. По их данным, с февраля 2018 года Suex получила более 480 млн долларов в биткоинах. Примерно треть этой суммы может быть связана с незаконной деятельностью.

Крупные транзакции на сумму свыше 50 млн долларов отправляли с адресов, связанных с уже прекратившей существование биржей BTC-e. При этом средства поступали после официального закрытия криптобиржи. 24 млн «засветились» в мошеннических криптопроектах типо «Финико». 20 млн перешли из даркнет-платформ.

Юрлицо SUEX OTC s.r.o. имеет чешскую юрисдикцию. Львиную долю акций держит гражданин РФ Е. Петуховский. Руководство осуществляют гражданин Чехии Т. Бокор и россиянин В. Жабыкин.

Suex считается довольно уважаемой в своих кругах структурой. Санкции пока не распространяются на текущих сотрудников обменника.