«Тинькофф Банк» требует у клиентов отчёта о криптовалютах

Клиенты, которые приобретали цифровые активы при помощи карт банка Tinkoff, стали получать уведомления о необходимости предоставить подтверждающие документы по операциям с криптовалютой.

Об этом сообщил в своём Facebook основатель проекта InDeFi С. Менделеев. По его словам, из банка требуют внушительный пакет документов. Запрос об этом получили многие его знакомые и коллеги, совершавшие криптовалютные транзакции.

В самой финансовой организации считают это требование абсолютно законным и основанным на требованиях российского законодательства и регулировании криптовалютных операций согласно рекомендациям (FATF).

«Тинькофф» действует в соответствии с методическими рекомендациями Центрального Банка. Согласно ему, он обязан проверять подозрительные финансовые операции клиентов. В перечне запрашиваемых документов есть не только справки о доходах и уплате налога с них, но и нотариально заверенные скриншоты из личных кабинетов и выписок со счетов, справки о верификации на криптовалютных биржах и заверенные чеки по транзакциям.