Только 1% биткоин-транзакций связан с незаконной деятельностью

Времена, когда биткоин считался финансовым инструментом-убежищем для преступников, постепенно прошли. Во-первых, основная криптовалюта не анонимна на 100%, а во-вторых, давно используется для совершения вполне легальных сделок.

Блокчейн-аналитики из Cipher Trace опубликовали ежегодный отчёт с детализацией совершённых в сети транзакций. Лишь 1% от общего количества операций 2020 г. связан с пересылкой средств на высокорисковые счета.

В то же время 6% транзакций прошло между самими цифровыми криптовалютными площадками. 32% переводов зафиксировано между биржами и частными кошельками. 61% — это сделки с участием частных хранилищ.

К высокорисковым организациям аналитики отнесли: ресурсы с играми на блокчейне, Darknet, скам-компании, программы вымогатели, вредоносное ПО, деятельность мошенников, биржи с повышенным уровнем риска.

Для отмывания денежных средств, полученных незаконным путём, по мнению Cipher Trace в 2020 использовали 0,11% всех сделок против 1% в 2019 г.

Косвенно эти значения подтвердили и в компании Elliptic. В 2020 г., по их данным, 13% всех преступных доходов, конвертированных в BTC, проходило через анонимные хранилища. В 2019 г. таковых было всего 2%. Однако в абсолютном выражении по отношению к законным транзакциям это всё тот же 1% (против 35% в 2012 г.).

Telegram канал @bixbit_new Подписаться на новости
Мы на YouTube