В Индии арестовали криптокороля, торговавшего наркотиками

Бюро по контролю за наркотиками Индии (NCB) вышло на след и арестовало жителя Мумбаи, использовавшего BTC для приобретения наркотических веществ в даркнете. В местной прессе задержанного М. Адивиркара окрестили «криптокоролём».

Ещё в ноябре 2020 г. сотрудники NCB изъяли 20 LSD-марок в д. Хароди (Малад, пригород Мумбаи). Как выяснилось, запрещённые вещества были приобретены в Европе с использованием основной криптовалюты. Совершал сделку торговец из Мумбаи.

Помимо криптокороля действовали ещё несколько человек. Обвиняемые привлекали денежные средства и переводили их в биткоины. Цифровую валюту они обменивали на наркотики, оставляя себе небольшое вознаграждение. Затем «товар» передавался покупателям.

Отметим, что в 2020 г. доля незаконных операций составила 0,34% от объёма всех транзакций с использованием криптовалюты. 54% составили мошеннические преступления. Также значительно активизировалось использование программ-вымогателей. Сделки по отмыванию денежных средств также остаются довольно популярными, поскольку позволяют преступникам конвертировать наличные и уходить от контроля.

Telegram канал @bixbit_new Подписаться на новости
Мы на YouTube