В РФ пытаются тщательнее отслеживать биткоин-транзакции

16 марта Центробанк Российской Федерации выпустил информационное письмо, в котором посоветовал банкам и иным финансовым учреждениям обратить пристальное внимание на операции клиентов с использованием криптовалют.

Кредитным и схожим учреждениям предписывается особенно тщательно контролировать любые аномальные транзакционные активности, а также изменение характера потребительских и инвестиционных расходов.

Повышенного внимания требуют такие операции:

• несоразмерный для частного потребления рост объёма и однотипность совершаемых операций. В том числе когда речь идёт о приобретении товаров с целью последующей перепродажи;

• операции, связанные с выводом средств за границу;

• все операции с цифровыми валютами.

Под наблюдением будут находиться как физические, так и юридические лица. Предлагается мониторить транзакции в обход валютных ограничений и переводы в недружественные России страны. Сейчас таковых 48, включая почти все европейские державы, Великобританию и США.

После расширенной проверки клиенту могут отказать в совершении перевода. Транзакция может быть помечена как подозрительная, имеющая целью легализацию доходов, полученных преступным путём, и финансирование террористической деятельности.

В пресс-службе уверили, что добросовестным клиентам опасаться нечего.