В США задержали причастных ко взлому Bitfinex и конфисковали BTC

Правоохранительные органы США сообщили о задержании группы лиц, вероятно причастных ко взлому биржи Bitfinex в 2016. У них конфискованы биткоины на сумму свыше 3,6 млрд долларов США.

Основными подозреваемыми проходят супруги: 34-летний Илья Лихтенштейн (гражданин США и РФ) и 31-летняя Хезер Морган. Предположительно, они вступили в сговор с хакером и попытались «отмыть» 119 754 BTC.

Напомним, что в 2016 г. хакер взломал систему цифровой платформы и совершил примерно 2 000 несанкционированных операций. В конечном итоге значительная часть средств поступила на контролируемый Лихтенштейном кошелёк.

Почти 5 лет преступник занимался постепенным выводом средств. Ему удалось вывести из-под подозрения около 25 тыс. биткоинов. Для этого использовалось дробление на тысячи мелких транзакций, даркнет, конвертация в Monero, создание фейковых онлайн-счётов на подставных лиц и иные стандартные способы легализации похищенной крипты. Свыше 94 000 монет оставались в кошельке и использовались для получения и хранения нелегальных доходов, связанных со взломом.

Детали операции не раскрываются, известно лишь, что спецагенты получили санкцию суда на проверку онлайн-счёта Лихтенштейна. Первоначальное хранилище получило название Wallet 1CGA4s. Далее был расшифрован файл, сохранённый в учётной записи облачного хранилища владельца.

Впоследствии сыщикам удалось завладеть приватными ключами, нужными для доступа к цифровому кошельку. В результате агенты изъяли и вернули свыше 94 тыс. похищенных биткоинов. Это соответствует примерно 3,6 млрд долларов США.

Это уже стало крупнейшим случаем конфискации криптовалют. Заодно было в очередной раз доказано, что легализовать крупные партии похищенных цифровых активов проблематично. Всё можно отследить благодаря тому же блокчейну. «Федералы» напомнили, что они не позволят сделать из криптовалют «тихую гавань» для отмывания похищенного или беззакония в рамках существующей финансовой системы.

В Bitfinex заявили, что продолжают сотрудничать с министерством юстиции и пытаются вернуть все изъятые биткоины владельцам. В 2016 г. утраченные биржой BTC стоили всего 72 млн долларов США, теперь эта сумма составляет свыше 5 млрд долларов.

Пару Лихтенштейн-Морган задержали в Нью-Йорке, здесь же они предстанут перед судом. Им грозит до 20 лет тюремного заключения, согласно федеральным законам о заговоре с целью отмывания денежных средств.