Власти США ополчились на крупнейшую криптобиржу Binance: что ей грозит

Министерство юстиции в сотрудничестве с Налоговым управлением США (IRS) начали расследование деятельности наиболее известной и крупной по обороту торгов криптовалютной торговой площадки Binance. Впрочем, никаких обвинений в отношении Binance Holdings Ltd пока выдвинуто не было.

Данной информацией поделилось издание The Bloomberg со ссылкой на свои источники. В любом случае, новость вызвала обесценивание внутреннего токена Binance Coin (BNB). Он сразу подешевел на 9% до 550 USD, однако к вечеру 14 мая отыгрался до 600 USD.

На бирже уверены, что искать правоохранителям нечего. Представитель компании заявила, что они всегда серьёзно относятся к юридическим обязательствам и сотрудничают с регуляторами.

В центре расследования находится отмывание денежных средств и налоговые правонарушения. В правительстве по-прежнему полагают, что подобные Binance структуры работают исключительно на сокрытие доходов, полученных незаконным путём, и предоставляют площадки под это. Соответственно, самая крупная из площадок более всего запятнана преступными делишками.

Хотя Binance формально находится вне американской юрисдикции (место регистрации — Каймановы острова, офис — Сингапур), ей могут запретить вести деятельность с резидентами из США. А равно и ограничить право последних на свободную торговлю криптовалютой. На бирже в очередной раз подтвердили, что следуют в том числе и американским законам, блокируя сомнительные адреса и задействуя процедуры KYC и AML.

Binance считается одной из первых и самых влиятельных площадок для торговли цифровыми активами. В секунду тут совершается свыше 1,4 млн транзакций. Её основали в 2017 г. и бессменным главой биржи долгие годы является Чанпэн Чжао, родившийся в Китае и подрабатывавший в подростковом возрасте в McDonald`s. Теперь его личное состояние оценивается в 2 млрд долларов США. Чжао фигурировал в предыдущем обвинении биржи в отмывании 9 млн долларов США, предъявленном в сентябре 2020 г.

Telegram канал @bixbit_new Подписаться на новости
Мы на YouTube