Пинчуаньское отделение Бюро общественной безопасности города Байинь провинции Ганьсу недавно сообщило, что местная полиция раскрыла крупное дело об использовании виртуальной валюты для организации и руководства схемой онлайн-пирамиды.
В марте 2021 г. правоохранители заметили, что при помощи социальных платформ продвигается инвестиционное криптовалютное приложение Ripple UnionPay Community. Пользователям обещали невероятные доходы и бонусы за привлечение новых клиентов.
Предложение имело вид классической финансовой пирамиды. Для участия требовалось приобрести XRP и пополнить счёт в приложении. Коммуникация осуществлялась через закрытые группы в QQ и WeChat.
Полиции удалось довольно быстро выйти на создателей пирамиды. Они заказали специальное ПО и выбрали XRP для проведения мошеннических действий.
Всего арестовали семь человек. У них изъяли смартфоны, компьютеры и иные вещдоки, имеющие отношение к делу. На момент прекращения деятельности в пирамиде было 18 уровней и 47 000 участников со всей страны.
Попутно заморожено и изъято 8,46 млн монет XRP на сумму около 20 млн долларов США.
