В Китае задержали организаторов финансовой пирамиды на основе Ripple

Пинчуаньское отделение Бюро общественной безопасности города Байинь провинции Ганьсу недавно сообщило, что местная полиция раскрыла крупное дело об использовании виртуальной валюты для организации и руководства схемой онлайн-пирамиды.

В марте 2021 г. правоохранители заметили, что при помощи социальных платформ продвигается инвестиционное криптовалютное приложение Ripple UnionPay Community. Пользователям обещали невероятные доходы и бонусы за привлечение новых клиентов.

Предложение имело вид классической финансовой пирамиды. Для участия требовалось приобрести XRP и пополнить счёт в приложении. Коммуникация осуществлялась через закрытые группы в QQ и WeChat.

Полиции удалось довольно быстро выйти на создателей пирамиды. Они заказали специальное ПО и выбрали XRP для проведения мошеннических действий.

Всего арестовали семь человек. У них изъяли смартфоны, компьютеры и иные вещдоки, имеющие отношение к делу. На момент прекращения деятельности в пирамиде было 18 уровней и 47 000 участников со всей страны.

Попутно заморожено и изъято 8,46 млн монет XRP на сумму около 20 млн долларов США.